7 июня Межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет семинар «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лекцию прочтет Горбунова Эллина Витальевна – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.

Программа вебинара:

• Законодательство Российской Федерации Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, права и обязанности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
• Особенности подключения и использования Личного кабинета лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг как субъектами 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Основные критерии необычных сделок, применяемые субъектами 115-ФЗ при классификации сделок в качестве подозрительных.

Время проведения: 7 июня, с 11:00 до 12:00.

Формат: онлайн, Zoom

Для регистрации отправляйте заявку на почту info@spbalrf.ru